不止一个答案

组织经常想知道与反贿赂/腐败（ABC）案件有关的最有效的侦查方法。不幸的是，没有一个单一的答案或测试这些类型的违规行为。很可能你找不到一个大的红旗来表示潜在的违规行为，但你可能需要看到多个小的黄旗，它们的总和可能是一个巨大的红旗。

您的组织如何着手识别所有这些黄旗，从而促使您的合规团队采取必要的纠正措施？我将通过介绍SAP Business Integrity Screening如何分析整个企业的业务交易和数据来确定可能是ABC事件的一部分、需要立即关注的情况，来分享一些想法。

SAP Business Integrity Screening的检测规则和策略

因为没有一个能够识别ABC案件的检测规则，关键是能够创建多个规则，返利公众号，可以查找不同的可疑情况。例如，支付给高风险国家的第三方、与收款人位于不同国家的银行账户、发票说明中发现的可疑术语等

一旦这些单独的规则被定义，SAP Business Integrity Screening允许您根据检测策略对他们进行分组，这些策略可解决您的组织正在研究的不同场景。一个例子是应对《反海外腐败法》（FCPA）事件的策略，任何相关的检测规则都可以分配给该策略。在检测阶段，将根据组织特定的预定义阈值对阳性匹配进行评分和评估。如果这些匹配的总分超过检测策略中预定义的阈值，云服务器推荐，数据分析工具有哪些，将自动生成警报，触发调查流程。

使用SAP Business Integrity筛选进行筛选

除了分析业务事务的规则之外，ABC案件可以通过对与您的组织开展业务的个人和实体的姓名和地址进行筛选，与制裁、政治公众人物（PEP）和由内容提供商、政府机构生成的其他人等专门名单进行对比，和国际组织。

虽然与这些名单上的个人/实体开展业务并不一定代表ABC案例，但这将提醒组织在与他们接触之前要更加小心。SAP Business Integrity Screening将允许您将名称和地址筛选规则与检测策略中的其他检测规则相结合，以便对可疑交易进行彻底分析。

Network Analyzer

分析单个交易可能无法清楚了解其可疑程度，但从历史的角度看过去的交易会提供一个更好的画面。这是SAP Business Integrity Screening中的Network Analyzer可以帮助企业做到的。它显示了不同当事人之间的所有关系以及与可疑案件有关的交易。由于显示的对象完全可以根据组织的检测场景进行配置，因此它提供了大量的选项来显示SAP Business Integrity Screening分析的SAP HANA数据。

例如，向高风险国家/地区的合作伙伴进行的单笔支付交易可能看起来没有那么可疑，物联网设备，但如果网络Analyzer显示，该合伙人与制裁名单上的某个实体有某种联系，而且该方多年前就卷入了一起欺诈案，然后，处理该案件的调查员现在会发现风险敞口明显更高。

与SAP Predictive Analytics的集成

SAP Business Integrity Screening采用的另一种检测可疑交易的方法是与SAP Predictive Analytics的现成集成。除了前面提到的检测和筛选规则外，SAP Business Integrity screening还提供了利用预测算法分析历史数据和自动创建预测规则的选项，以补充手动创建的规则。

传统上，云服务器试用，检测规则是根据每个组织内的专家知识创建的；但是，由于欺诈或可疑模式会随着时间的推移而演变，因此这些规则在一段时间后可能会变得效率较低。通过利用预测性分析，SAP Business Integrity Screening可以帮助您的组织跟上传统检测规则可能无法捕捉到的不断变化的模式。

其他信息

最终检测解决方案的成功将取决于其满足组织特定需求的能力。SAP Business Integrity Screening是一个灵活的平台，可以使用特定于客户的规则进行扩展，并提供多种检测方法，相互补充，以确保整个企业的业务交易得到有效监控。